Nam Phi điều tra băng đảng vàng bị Al Jazeera phát hiện.

Nam Phi đã mở một cuộc điều tra đối với một số người liên quan đến một kế hoạch buôn lậu vàng và rửa tiền do Đơn vị Điều tra của Al Jazeera phát hiện.

Trong một bài phát biểu trước Quốc hội Nam Phi, Tổng thống Cyril Ramaphosa tuần này cho biết cuộc điều tra đang ở “giai đoạn điều tra”.

“Chúng tôi cam kết duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính của chúng tôi vì lợi ích của nền kinh tế rộng lớn hơn và những công dân bình thường,” Ramaphosa nói thêm vào thứ Năm. “Chi tiết về các biện pháp đang được thực hiện không thể được tiết lộ ở giai đoạn này mà không ảnh hưởng đến cuộc điều tra.”

Cuộc điều tra là kết quả trực tiếp của Gold Mafia, một loạt phim gồm bốn phần của Đơn vị Điều tra (I-Unit) của Al Jazeera về buôn lậu vàng và rửa tiền ở miền nam châu Phi.

Trong đó, Al Jazeera tiết lộ cách một nhóm rửa tiền và buôn lậu vàng đã tiếp quản một cách hiệu quả một số ngân hàng Nam Phi bằng cách hối lộ các thành viên chủ chốt, cho phép bọn tội phạm gửi một khoản tiền lớn bất chính ra nước ngoài mà không khiến chính quyền nghi ngờ.

đô la mo

Nhân vật chủ chốt trong quá trình này là một người đàn ông tên là Mohamed Khan, biệt danh là Mo Dollars.

Paul Holden, nhà điều tra rửa tiền nói với Al Jazeera: “Ông ta được coi là một nhân vật trong bóng tối kiểm soát hoạt động rửa tiền ở Nam Phi.

Trong số những khách hàng lớn nhất của Khan có Simon Rudland, một tỷ phú người Zimbabwe, người sở hữu một trong những công ty thuốc lá lớn nhất khu vực, Gold Leaf Tobacco. Các quan chức doanh thu của Nam Phi đã cáo buộc Rudland trốn thuế bằng cách bán thuốc lá của mình trên thị trường chợ đen.

Rudland ủy quyền cho công ty SALT Asset Management của Khan thực hiện các giao dịch ngoại hối thay mặt cho Gold Leaf. Khan, người cũng sở hữu một công ty khác có tên PKSA Group, sau đó đã sử dụng một mạng lưới phức tạp gồm các hóa đơn giả, công ty bình phong và tài khoản ngân hàng để rửa hàng trăm triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng trên khắp thế giới, từ Dubai đến Mauritius đến Thụy Sĩ.

Các công ty được kiểm soát bởi Rudland và một số đối tác kinh doanh.

Để đảm bảo quá trình này không gây ra bất kỳ dấu hiệu đỏ nào trong hệ thống tài chính của Nam Phi, Khan sẽ hối lộ các quan chức chủ chốt tại hai ngân hàng lớn nhất của đất nước – Standard và Absa – cũng như tại Sasfin, một ngân hàng tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ.

Các sổ cái mà Al Jazeera truy cập cho thấy hàng nghìn đô la tiền mặt được trả mỗi tháng cho các quan chức này. Các tài liệu và cuộc phỏng vấn khác tiết lộ rằng các giao dịch gian lận và bất hợp pháp chỉ được xử lý khi các nhân viên bị hối lộ có mặt tại văn phòng.

Những người trong bộ phận tuân thủ của ngân hàng được trả tiền để đảm bảo các thủ tục giấy tờ Quản lý tài sản PKSA và SALT trông sạch sẽ và nhận được các phê duyệt cần thiết. Và trong trường hợp của Sasfin, một thành viên của bộ phận CNTT đã nhận hối lộ để xóa các giao dịch gian lận khỏi hệ thống trực tuyến của ngân hàng.

Yêu cầu điều tra Vương quốc Anh

Tuần trước, một thành viên của House of Lords ở Vương quốc Anh đã kêu gọi chính quyền Vương quốc Anh tiến hành một cuộc điều tra tương tự đối với các thành viên Gold Mafia.

Ba trong số những người được điều tra – Uebert Angel, Rikki Doolan và Kamlesh Pattni – có quốc tịch Anh.

“Tôi hy vọng rằng Cơ quan Tội phạm Quốc gia đang điều tra hoạt động của những cá nhân này và những người khác có tên trong bộ phim tài liệu cũng như nguồn tài sản của họ, và chính quyền sẽ không ngần ngại đóng băng tiền của họ trong khi cuộc điều tra này đang được tiến hành,” Nam tước Jonny Oates của Denby Grange cho biết trong cuộc thảo luận về Tội phạm Kinh tế và Dự luật Minh bạch Doanh nghiệp.

Uebert Angel là một mục sư và nhà tiên tri tự xưng, được Tổng thống Emmerson Mnangagwa bổ nhiệm làm đại sứ của Zimbabwe tại Châu Âu và Châu Mỹ. Doolan là số hai của Angel. Angel đã được ghi lại một cách bí mật khi đồng ý buôn lậu 1,2 tỷ đô la tiền bẩn vào Zimbabwe bằng địa vị ngoại giao của mình. Anh ấy nói với phóng viên bí mật của Al Jazeera, “[The plane] sẽ hạ cánh ở Zimbabwe và Zimbabwe cũng không thể chạm vào nó cho đến khi tôi về đến nhà. Vì vậy, có thể có một kế hoạch ngoại giao.”

Kamlesh Pattni là một tay buôn lậu vàng vào những năm 1990 suýt phá sản Kenya thông qua một kế hoạch buôn lậu vàng. Kể từ đó, anh ta đã chuyển các hoạt động buôn lậu vàng và rửa tiền của mình sang Zimbabwe. Anh ta cũng đề nghị giúp đỡ các nhà báo bí mật của Al Jazeera rửa tiền và buôn lậu vàng, một thỏa thuận mà anh ta nói sẽ được Mnangagwa bảo vệ.

Tài khoản YouTube bị ngoại tuyến

Trả lời cuộc điều tra, Angel cho biết anh ta thực sự là bí mật khi đề nghị vi phạm pháp luật. Angel, người tuyên bố rằng anh ta có thể dự đoán tương lai, cho biết anh ta luôn biết rằng các phóng viên chìm là phóng viên và anh ta đã nghĩ ra một kế hoạch phức tạp để tiết lộ bản chất thực sự của cuộc họp mặc dù không bao giờ cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy anh ta đang làm việc bí mật.

Kể từ khi cuộc điều tra được công bố, kênh YouTube của Angel đã bị ngoại tuyến, mặc dù không rõ liệu tài khoản này đã bị YouTube xóa hay chính Angel đã ngoại tuyến tài khoản.

Tài khoản thứ hai, cũng thuộc về Angel, vẫn trực tuyến.

Câu trả lời cho câu hỏi

Simon Rudland nói với Al Jazeera rằng những cáo buộc chống lại anh ta là một phần của chiến dịch bôi nhọ của một bên thứ ba không xác định. Anh ta phủ nhận mọi liên quan đến việc bán thuốc lá và vàng bất hợp pháp hoặc buôn lậu khác.

Anh ta thừa nhận rằng anh ta đã giao dịch với Mohamed Khan, mà anh ta đồng ý “có vẻ như” là rửa tiền. Anh ta thừa nhận rằng Gold Leaf và một công ty khác của anh ta đã cho phép SALT Khan Asset Management làm đại lý của họ nhưng phủ nhận rằng bất kỳ hình thức rửa tiền nào đã được thực hiện cho anh ta hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào của anh ta.

Daun Emas Tobacco phủ nhận mọi liên quan, trong quá khứ hay hiện tại, trong hoạt động rửa tiền, kinh doanh vàng bất hợp pháp và các vấn đề liên quan. Ông nói: “Không có loại thuốc lá “không được đánh thuế” hoặc “bất hợp pháp” nào có thể được “liên kết” với Daun Emas. Ông nói, các giao dịch hạn chế của Gold Leaf với Mohamed Khan và SALT Asset Management luôn hợp pháp và đúng đắn.

Mohamed Khan nói với Al Jazeera rằng tất cả các cáo buộc chống lại anh ta đều sai sự thật và dựa trên suy đoán, phỏng đoán cũng như bằng chứng bịa đặt và ngụy tạo. Anh ta xác nhận rằng anh ta là chủ sở hữu của PKSA Group và SALT Asset Management và Gold Leaf là khách hàng của SALT, nhưng anh ta phủ nhận việc liên quan đến rửa tiền hoặc các hoạt động tội phạm khác. Anh ta phủ nhận hối lộ bất cứ ai làm việc trong lĩnh vực ngân hàng Nam Phi.

Ngân hàng Sasfin nói với Al Jazeera rằng họ đang có hành động nghiêm khắc đối với các nhân viên và khách hàng cũ và bị đình chỉ của đơn vị ngoại hối của mình, đồng thời cho biết họ không còn quan hệ với bất kỳ doanh nghiệp nào có tên trong bài báo này.

Ngân hàng Absa cho biết họ đã bàn giao những phát hiện của Al Jazeera cho Đơn vị Điều tra Pháp y của mình, trong khi Ngân hàng Standard cho biết họ không khoan nhượng đối với gian lận và tội phạm, đồng thời sẽ báo cáo và hỗ trợ trong bất kỳ cuộc điều tra pháp lý nào.

Kamlesh Pattni phủ nhận có liên quan đến bất kỳ hình thức rửa tiền hoặc tham nhũng nào và từ chối liên lạc với Mnangagwa hoặc có bất kỳ giao dịch kinh doanh nào với ông ta.

Những người khác được nêu trong báo cáo này đã không trả lời các câu hỏi của chúng tôi.