JPMorgan Chase & Co. is currently facing accusations of not doing enough to stop the criminal activities of Jeffrey Epstein, who was convicted of sexual abuse of women and young girls for over two decades. The US Virgin Islands, where Epstein owned a private island and conducted his illegal activities, is suing the bank for providing him with banking services between 1998 and 2013. According to JPMorgan, Epstein had a close relationship with top officials of the US Virgin Islands, who provided him with financial benefits and tax exemptions. The bank claims that Epstein also had a significant impact on local sex crime laws and searches of his property. The case highlights the need for financial institutions to monitor their clients’ activities and report any criminal activities to the authorities.
JPMorgan Chase & Co hôm thứ Ba đã tìm cách đổ lỗi cho việc không trấn áp tội phạm tình dục do Jeffrey Epstein quá cố gây ra, cáo buộc Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ che chở và bảo vệ nhà tài chính bị thất sủng khi ông ta lạm dụng phụ nữ và trẻ em gái trong hai thập kỷ.
Ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ đã đưa ra các cáo buộc trong một hồ sơ được biên tập lại tại tòa án liên bang Manhattan, nơi Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ đang kiện ngân hàng này vì đã cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Epstein từ năm 1998 đến 2013.
JPMorgan cho biết Epstein có mối quan hệ “có qua có lại” với các quan chức hàng đầu của Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, cung cấp tiền và ưu đãi để đổi lấy hàng triệu đô la tiền ưu đãi thuế và tìm cách tránh xa tội ác của anh ta.
Epstein, một tội phạm tình dục đã đăng ký, bị buộc tội lạm dụng phụ nữ và trẻ em gái trên một hòn đảo tư nhân mà anh ta sở hữu trong tỉnh và mua một hòn đảo thứ hai gần đó để ngăn mọi người theo dõi anh ta.
JPMorgan cho biết anh ta cũng “ảnh hưởng” đến luật phạm tội tình dục địa phương và việc khám xét nhà anh ta là “quan điểm”.
“Trong hai thập kỷ, và rất lâu sau khi JPMC rời khỏi Epstein với tư cách là khách hàng, thực thể trực tiếp thất bại trong việc bảo vệ an toàn công cộng và tích cực nhất tạo điều kiện và hưởng lợi từ các hoạt động tội phạm liên tục của Epstein là nguyên đơn trong trường hợp này – chính phủ USVI,” ngân hàng cho biết. .
Người phát ngôn của văn phòng tổng chưởng lý tỉnh gọi hồ sơ này là “một nỗ lực rõ ràng nhằm đổ lỗi cho JPMorgan Chase, công ty có trách nhiệm pháp lý trong việc báo cáo bằng chứng về việc Epstein tàng trữ buôn người, nhưng đã không làm như vậy”.
Hồ sơ hôm thứ Ba phản đối nỗ lực của Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ nhằm loại bỏ bốn biện pháp bảo vệ của JPMorgan đối với vụ kiện mà họ bị cáo buộc “đe dọa[ed] để tiết lộ” mối quan hệ của anh ta với Epstein, bao gồm cả việc tỉnh này có “bàn tay ô uế”.
Epstein, 66 tuổi, chết trong nhà tù ở New York vào tháng 8 năm 2019 trong khi chờ xét xử vì tội buôn bán tình dục. Giám định viên y tế của thành phố New York gọi cái chết của cô là một vụ tự tử.
‘Củng cố mối quan hệ’
JPMorgan cho biết Epstein có “mối quan hệ chặt chẽ” với ba thống đốc cuối cùng của tỉnh, bao gồm cả Albert Bryan đương nhiệm.
Nó cũng cho biết “đường dẫn chính” của Epstein để truyền tiền và ảnh hưởng là cựu Đệ nhất phu nhân Cecile de Jongh, người có chồng là thống đốc từ năm 2007 đến 2015. Bà đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận qua email.
Theo hồ sơ, Epstein cũng hỗ trợ Nữ nghị sĩ Stacey Plaskett, đại diện của khu vực trước Quốc hội Hoa Kỳ, người từng làm việc cho một cơ quan cung cấp các lợi ích về thuế cho cô.
“Hành vi của Jeffrey Epstein thật đáng khinh,” Plaskett nói trong một tuyên bố. “Như tôi đã nói trước đây, những đóng góp của Jeffrey Epstein cho chiến dịch của tôi đã được quyên góp cho phụ nữ và các tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào trẻ em ở Quần đảo Virgin.”
Bryan dự kiến sẽ tuyên thệ làm chứng trong phiên tòa ngày 6 tháng 6. Văn phòng tổng chưởng lý không có bình luận nào thay mặt cho nó.
JPMorgan cũng đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể do những phụ nữ cho rằng Epstein lạm dụng tình dục họ và ngân hàng nên cắt đứt quan hệ với Epstein sớm hơn.
Ngân hàng đang kiện riêng Jes Staley, người từng đứng đầu bộ phận quản lý tài sản và là bạn của Epstein, để bù đắp những tổn thất của anh ta trong hai vụ kiện khác.
Staley đã bày tỏ sự hối hận vì đã làm bạn với Epstein nhưng phủ nhận việc biết về tội ác của anh ta và cáo buộc JPMorgan đã biến anh ta thành vật tế thần cho những thất bại trong giám sát của chính họ.
Ba vụ kiện dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 23/10.
Deutsche Bank AG, nơi Epstein là khách hàng từ năm 2013 đến 2018, tuần trước đã giải quyết vụ kiện của những người tố cáo ông với số tiền 75 triệu đô la.
Vụ án là Government of the US Virgin Islands v. JPMorgan Chase Bank NA, US District Court, Southern District of New York, No. 22-10904.